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邮储银行湘潭市分行:协助公安机关侦破特大洗钱类犯罪案件

近日,根据邮储银行湘潭市分行提供的重点可疑交易线索,湘潭市公安局高新分局成功破获一起特大洗钱类犯罪案件,对涉嫌电信诈骗、洗钱等犯罪活动予以沉重打击,助推“断卡行动”取得积极成效。
4月上旬,邮储银行湘潭市分行通过反洗钱系统电信诈骗可疑交易预警数据甄别,发现有数个预警客户账户存在相似可疑行为并互为交易对手,疑似涉嫌帮助信息网络犯罪活动的洗钱行为,并存在团伙作案的重大嫌疑。该行立即向人民银行湘潭市中心支行、湘潭银保监分局及湘潭市公安局高新分局提交重点可疑交易线索报告。公安机关接收线索后高度重视,迅即开展立案研判工作,经缜密侦查、雷霆出击,于4月21日一举抓获数十名犯罪嫌疑人,现场查获用作转账手机30余部、作案电脑3台。侦查查明,该犯罪团伙于年前成立“跑分”工作室,为上游网络赌博、电信诈骗等违法犯罪所得资金进行上下分操作(俗称“跑分”转账),涉案金额过亿元,团伙成员从中抽取提成牟取暴利。目前,案件还在进一步侦办当中。
当前,信息网络犯罪及洗钱犯罪活动时有发生,严重危及人民群众财产安全,极大扰乱金融秩序和社会稳定。人民银行、银保监、邮储银行贯彻落实习近平总书记重要指示精神,认真履行职责,联动公安机关抓实“断卡行动”,重拳打击治理电信网络犯罪及洗钱犯罪活动。今年3月,人民银行湘潭市中心支行、湘潭银保监分局相继召开会议,对金融机构反洗钱和防范电信网络犯罪等提出工作要求。邮储银行通过升级优化反洗钱系统,建立反洗钱集中处理团队,推行反洗钱专业化、预警监测智能化、交易监控集中化等工作机制,提升反洗钱和防范电信网络犯罪工作质效。一是强化责任落实,将反洗钱和防范电信网络犯罪工作要求落实到具体的业务流程和操作环节,形成前中后台合力,并针对各类违法案件发展新趋势,及时发布风险提示。二是细化账户管理要求,柜面开户时告知开户申请人出租、出借、出售银行结算账户等违法行为的法律责任和惩戒后果,并要求客户签订《法律责任告知书》,提升客户防范违法犯罪的主动性和责任感。三是构建常态化宣传模式,组织辖内机构开展内容丰富、形式多样的反洗钱、防诈骗政策解读和案例宣讲,提升公众风险防范意识。四是强化账户风险监测、分析、预警和处置,充分利用反洗钱等信息系统数据监测、识别客户异常交易行为,挖掘有价值的风险线索进行排查分析。五是加强与公安等部门的密切合作,强化联防联控和信息共享,提高打击洗钱和电信网络犯罪的精确性。
今年以来,邮储银行湘潭市分行可疑账户发现率、可疑线索成案率、破案率显著提升,截止目前已移送3起重点可疑交易线索至公安机关,其中立案2起并成功破案。该行主要负责人表示,邮储银行将提高政治站位,切实履行职责,进一步加大反洗钱和防范电信网络犯罪工作力度,有力维护人民群众财产安全和金融秩序稳定。(来源:邮储银行湘潭市分行 曾治国、方洁)

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